dilisense GmbH 是一家位于瑞士蘇黎世的公司，專注于提供反洗錢（AML）篩查和政治暴露人物（PEP）篩查服務。公司主要業(yè)務包括AML篩查API、持續(xù)監(jiān)控、AML數(shù)據(jù)庫和批量篩查等產(chǎn)品，旨在幫助金融機構、資產(chǎn)管理公司、加密業(yè)務等進行合規(guī)風險管理。

ComplyAdvantage 是一家提供人工智能驅動的欺詐和反洗錢（AML）風險檢測解決方案的公司。主要業(yè)務包括客戶篩查、公司篩查、持續(xù)監(jiān)控、交易監(jiān)控、支付篩查和欺詐檢測等。公司通過其SaaS平臺ComplyAdvantage Mesh，結合全球情報，幫助企業(yè)打擊金融犯罪。

Sanction Scanner是一家專注于提供反洗錢解決方案的公司，旨在幫助各種規(guī)模的企業(yè)以成本效益的方式保護自己免受金融犯罪的侵害。公司提供的服務包括實時的AML篩查、交易監(jiān)控、欺詐檢測、不良媒體篩查、制裁名單篩查與監(jiān)控、政治人物名單篩查與監(jiān)控、自動化持續(xù)監(jiān)控以及客戶風險評估等。

Blockpass提供先進的加密貨幣中心的KYC、KYB和AML解決方案，并通過其可重用的身份系統(tǒng)，構建了一個強大的經(jīng)過驗證的加密領域參與者網(wǎng)絡，包括超過110萬經(jīng)過KYC檢查的個人和3000個經(jīng)過KYB驗證的企業(yè)。Blockpass致力于簡化合規(guī)流程，增強企業(yè)能力，并在這個不斷發(fā)展的生態(tài)系統(tǒng)中提升信任。

NorthRow是一家專注于AML合規(guī)管理的全球軟件公司，提供KYB、KYC和ID&V服務，幫助客戶快速決策和安全地快速客戶入職。公司通過集成的AML合規(guī)平臺自動化驗證、評估風險并簡化合規(guī)性，同時提供持續(xù)監(jiān)測和數(shù)據(jù)更新服務，確?？蛻魯?shù)據(jù)的準確性和風險管理。NorthRow服務于全球企業(yè)，特別是在房地產(chǎn)開發(fā)和人員服務領域，提供定制化的AML解決方案，以支持反金融犯罪和欺詐的斗爭。

Adversea是一家專注于提供數(shù)據(jù)來源和風險評估服務的公司。我們通過媒體文章、制裁名單和社交網(wǎng)絡等渠道獲取最新數(shù)據(jù)，并利用生成性人工智能分析文章中的相關內(nèi)容，以確保信息的透明度和準確性。我們提供政治暴露人物識別、制裁名單數(shù)據(jù)更新等服務，并可根據(jù)客戶需求定制AML、AMS或KYC解決方案。

Roaring是一家提供無縫訪問業(yè)務關鍵信息的公司，專注于降低業(yè)務風險和金融犯罪。公司提供超過60種API和監(jiān)控服務，涵蓋公司和個人信息，支持即插即用的集成方式。Roaring的API可自動化風險評估，幫助企業(yè)構建智能、成本效益高、可擴展的業(yè)務流程，包括B2B和B2C客戶入職、KYC/AML流程、授權書、合同和結賬解決方案等。

AML Watcher是一家專注于反洗錢(AML)解決方案的合規(guī)伙伴，提供包括媒體監(jiān)控、交易監(jiān)控、黑名單篩查、制裁篩查、不良媒體篩查、政治人物篩查、國際泄露數(shù)據(jù)庫和反賄賂及腐敗追蹤等多種服務。