Sanction Scanner是一家專注于提供反洗錢解決方案的公司，旨在幫助各種規(guī)模的企業(yè)以成本效益的方式保護自己免受金融犯罪的侵害。公司提供的服務包括實時的AML篩查、交易監(jiān)控、欺詐檢測、不良媒體篩查、制裁名單篩查與監(jiān)控、政治人物名單篩查與監(jiān)控、自動化持續(xù)監(jiān)控以及客戶風險評估等。

AML Watcher是一家專注于反洗錢(AML)解決方案的合規(guī)伙伴，提供包括媒體監(jiān)控、交易監(jiān)控、黑名單篩查、制裁篩查、不良媒體篩查、政治人物篩查、國際泄露數據庫和反賄賂及腐敗追蹤等多種服務。

ComplyAdvantage 是一家提供人工智能驅動的欺詐和反洗錢（AML）風險檢測解決方案的公司。主要業(yè)務包括客戶篩查、公司篩查、持續(xù)監(jiān)控、交易監(jiān)控、支付篩查和欺詐檢測等。公司通過其SaaS平臺ComplyAdvantage Mesh，結合全球情報，幫助企業(yè)打擊金融犯罪。

Elliptic是一家專注于區(qū)塊鏈分析和加密貨幣合規(guī)解決方案的公司，提供包括錢包篩查、交易監(jiān)控、加密貨幣調查、VASP篩查和全生態(tài)監(jiān)控等服務。公司通過資產無關評分能力、可配置風險規(guī)則和廣泛支持的加密貨幣種類，幫助金融機構、加密貨幣企業(yè)、監(jiān)管機構和執(zhí)法部門檢測和預防金融犯罪。

Adversea是一家專注于提供數據來源和風險評估服務的公司。我們通過媒體文章、制裁名單和社交網絡等渠道獲取最新數據，并利用生成性人工智能分析文章中的相關內容，以確保信息的透明度和準確性。我們提供政治暴露人物識別、制裁名單數據更新等服務，并可根據客戶需求定制AML、AMS或KYC解決方案。

First AML是全球領先的反洗錢（AML）軟件解決方案提供商，提供一站式平臺，集成了AML、KYC（了解你的客戶）和KYB（了解你的業(yè)務）工具。公司利用全球數據源，覆蓋180多個國家，幫助企業(yè)進行客戶身份驗證、風險評估、合規(guī)規(guī)則配置、審計報告等，以提高合規(guī)效率和操作效率，同時降低風險。

NorthRow是一家專注于AML合規(guī)管理的全球軟件公司，提供KYB、KYC和ID&V服務，幫助客戶快速決策和安全地快速客戶入職。公司通過集成的AML合規(guī)平臺自動化驗證、評估風險并簡化合規(guī)性，同時提供持續(xù)監(jiān)測和數據更新服務，確?？蛻魯祿臏蚀_性和風險管理。NorthRow服務于全球企業(yè)，特別是在房地產開發(fā)和人員服務領域，提供定制化的AML解決方案，以支持反金融犯罪和欺詐的斗爭。