Sanction Scanner是一家專(zhuān)注于提供反洗錢(qián)解決方案的公司，旨在幫助各種規(guī)模的企業(yè)以成本效益的方式保護(hù)自己免受金融犯罪的侵害。公司提供的服務(wù)包括實(shí)時(shí)的AML篩查、交易監(jiān)控、欺詐檢測(cè)、不良媒體篩查、制裁名單篩查與監(jiān)控、政治人物名單篩查與監(jiān)控、自動(dòng)化持續(xù)監(jiān)控以及客戶風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估等。

APLYiD是一家提供強(qiáng)大客戶入職和AML + KYC合規(guī)性的AML軟件平臺(tái)，通過(guò)生物識(shí)別ID技術(shù)和數(shù)據(jù)驗(yàn)證，實(shí)現(xiàn)在線秒級(jí)客戶驗(yàn)證，自動(dòng)化KYC流程，提供無(wú)縫的生物識(shí)別入職體驗(yàn)。

dilisense GmbH 是一家位于瑞士蘇黎世的公司，專(zhuān)注于提供反洗錢(qián)（AML）篩查和政治暴露人物（PEP）篩查服務(wù)。公司主要業(yè)務(wù)包括AML篩查API、持續(xù)監(jiān)控、AML數(shù)據(jù)庫(kù)和批量篩查等產(chǎn)品，旨在幫助金融機(jī)構(gòu)、資產(chǎn)管理公司、加密業(yè)務(wù)等進(jìn)行合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)管理。

AML Watcher是一家專(zhuān)注于反洗錢(qián)(AML)解決方案的合規(guī)伙伴，提供包括媒體監(jiān)控、交易監(jiān)控、黑名單篩查、制裁篩查、不良媒體篩查、政治人物篩查、國(guó)際泄露數(shù)據(jù)庫(kù)和反賄賂及腐敗追蹤等多種服務(wù)。

Roaring是一家提供無(wú)縫訪問(wèn)業(yè)務(wù)關(guān)鍵信息的公司，專(zhuān)注于降低業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)和金融犯罪。公司提供超過(guò)60種API和監(jiān)控服務(wù)，涵蓋公司和個(gè)人信息，支持即插即用的集成方式。Roaring的API可自動(dòng)化風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，幫助企業(yè)構(gòu)建智能、成本效益高、可擴(kuò)展的業(yè)務(wù)流程，包括B2B和B2C客戶入職、KYC/AML流程、授權(quán)書(shū)、合同和結(jié)賬解決方案等。

NorthRow是一家專(zhuān)注于AML合規(guī)管理的全球軟件公司，提供KYB、KYC和ID&V服務(wù)，幫助客戶快速?zèng)Q策和安全地快速客戶入職。公司通過(guò)集成的AML合規(guī)平臺(tái)自動(dòng)化驗(yàn)證、評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)并簡(jiǎn)化合規(guī)性，同時(shí)提供持續(xù)監(jiān)測(cè)和數(shù)據(jù)更新服務(wù)，確保客戶數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和風(fēng)險(xiǎn)管理。NorthRow服務(wù)于全球企業(yè)，特別是在房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)和人員服務(wù)領(lǐng)域，提供定制化的AML解決方案，以支持反金融犯罪和欺詐的斗爭(zhēng)。

Ondorse是一家提供持續(xù)KYC/B盡職調(diào)查解決方案的公司，其合規(guī)平臺(tái)能夠?qū)⑹謩?dòng)操作轉(zhuǎn)變?yōu)樽詣?dòng)化工作流程，覆蓋客戶生命周期的全過(guò)程。公司提供的服務(wù)包括案例管理、客戶入職、反洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)分、應(yīng)用市場(chǎng)、掃描庫(kù)和修復(fù)庫(kù)等，旨在幫助合規(guī)和運(yùn)營(yíng)團(tuán)隊(duì)提高效率。

Dataspike是一家提供反洗錢(qián)（AML）和客戶身份識(shí)別（KYC）解決方案的公司。其服務(wù)涵蓋銀行、支付處理器、在線經(jīng)紀(jì)人、金融科技公司、政府實(shí)體、借貸和加密項(xiàng)目等多個(gè)領(lǐng)域，幫助這些機(jī)構(gòu)和企業(yè)進(jìn)行身份驗(yàn)證、制裁篩查、風(fēng)險(xiǎn)管理，并確保合規(guī)性，以防止金融犯罪和洗錢(qián)活動(dòng)。