Dataspike是一家提供反洗钱(AML)和客户身份识别(KYC)解决方案的公司。其服务涵盖银行、支付处理器、在线经纪人、金融科技公司、政府实体、借贷和加密项目等多个领域,帮助这些机构和企业进行身份验证、制裁筛查、风险管理,并确保合规性,以防止金融犯罪和洗钱活动。
- 总部:131 Οδός Αγίας Φυλάξεως
- 成立年份: 2019
- 公司员工:1-10
First AML是全球领先的反洗钱(AML)软件解决方案提供商,提供一站式平台,集成了AML、KYC(了解你的客户)和KYB(了解你的业务)工具。公司利用全球数据源,覆盖180多个国家,帮助企业进行客户身份验证、风险评估、合规规则配置、审计报告等,以提高合规效率和操作效率,同时降低风险。
- 总部:317 New North Rd
- 成立年份: 2017
- 公司员工:51-200
dataspike的主要用户来自西班牙,占比高达58.93%,其次是印度占21.43%,瑞典占11.61%,以及白俄罗斯占8.04%。
First AML网站主要用户来自英国,占比高达70.9%,其次是美国和新西兰,占比分别是12.2%和7.42%;澳大利亚和印度用户较少,占比分别是4.27%和0.96%。