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IDfy反洗錢(qián)（AML）檢測(cè)
專(zhuān)用API
【更新時(shí)間: 2024.04.29】
IDfy的反洗錢(qián)（AML）API可幫助您識(shí)別負(fù)面名單中的人員，從而保護(hù)您免受洗錢(qián)者和監(jiān)管機(jī)構(gòu)的處罰。我們的AML API可篩選PEP、Adverse Media等數(shù)據(jù)庫(kù)，以檢測(cè)潛在的可疑人員。
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什么是IDfy反洗錢(qián)（AML）檢測(cè)?
服務(wù)詳情
反洗錢(qián) (AML)IDfy 的反洗錢(qián) (AML) API 可幫助您識(shí)別負(fù)面清單中的人員，從而保護(hù)您免受洗錢(qián)者和監(jiān)管機(jī)構(gòu)的處罰。
我們的 AML API 會(huì)篩選 PEP、Adverse Media 等數(shù)據(jù)庫(kù)，以檢測(cè)潛在的可疑個(gè)人。 |
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核心優(yōu)勢(shì)
一次性、無(wú)故障的集成
我們行業(yè)領(lǐng)先的 API 可輕松與您現(xiàn)有的工作流程和流程集成。
應(yīng)用場(chǎng)景
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客戶身份識(shí)別（KYC）：在客戶開(kāi)戶或交易前，通過(guò)IDfy的AML檢測(cè)系統(tǒng)對(duì)客戶提供身份證明文件（如護(hù)照、身份證、駕駛執(zhí)照等）進(jìn)行真實(shí)性驗(yàn)證，同時(shí)篩查客戶是否出現(xiàn)在制裁名單、政治敏感人物（PEP）名單或其他風(fēng)險(xiǎn)警示名單上。
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交易監(jiān)控與分析：實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)和分析交易模式，識(shí)別異常交易行為，如大額交易、頻繁小額交易、跨境轉(zhuǎn)賬等，這些都可能是洗錢(qián)活動(dòng)的跡象。IDfy的AML解決方案能夠自動(dòng)標(biāo)記可疑交易，供人工進(jìn)一步審核。
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客戶風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估：基于客戶信息、交易歷史、職業(yè)背景等因素，IDfy系統(tǒng)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)分，幫助機(jī)構(gòu)動(dòng)態(tài)調(diào)整客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，對(duì)高風(fēng)險(xiǎn)客戶實(shí)施更嚴(yán)格的監(jiān)控和審查措施。
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實(shí)體關(guān)聯(lián)分析：通過(guò)大數(shù)據(jù)分析和圖數(shù)據(jù)庫(kù)技術(shù)，發(fā)現(xiàn)并分析不同賬戶、交易、實(shí)體之間的復(fù)雜關(guān)系網(wǎng)，揭露隱藏的洗錢(qián)網(wǎng)絡(luò)和受益所有人結(jié)構(gòu)，防止犯罪分子利用殼公司或虛假身份進(jìn)行洗錢(qián)。
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報(bào)告與合規(guī)記錄：自動(dòng)生成合規(guī)報(bào)告，包括可疑交易報(bào)告（STR），確保機(jī)構(gòu)能夠及時(shí)向監(jiān)管機(jī)構(gòu)報(bào)告可疑活動(dòng)，并保留完整的審計(jì)跟蹤，滿足監(jiān)管合規(guī)要求。
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持續(xù)監(jiān)控與復(fù)審：對(duì)現(xiàn)有客戶進(jìn)行定期審查，更新風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，確保客戶的AML風(fēng)險(xiǎn)狀況與最初評(píng)估保持一致，及時(shí)發(fā)現(xiàn)任何新的風(fēng)險(xiǎn)因素。
工作原理
接口清單
| 接口文檔地址 |
| https://eve-api-docs.idfy.com/ |
什么是IDfy反洗錢(qián)（AML）檢測(cè)接口？
IDfy 故事
IDfy 的種子是如何種下的
正如夢(mèng)想之城孟買(mǎi)的許多故事一樣，這個(gè)故事也是從尋找家園開(kāi)始的。 阿肖克剛從倫敦返回印度，正在尋找公寓出租。有一套公寓特別引起了他的注意。然而，房子的年老主人卻不信任別人。這一特點(diǎn)導(dǎo)致她的房子空置了近一年。阿肖克試圖說(shuō)服她。但似乎沒(méi)有奏效。直到她意識(shí)到阿肖克是南印度人。突然間，她很高興有他這樣的房客。這一切都是因?yàn)樗J(rèn)為“南印度人不打架”。值得稱(chēng)贊的是，阿肖克當(dāng)時(shí)并沒(méi)有打破她的誤解。但這確實(shí)讓他對(duì)世界上的信任差距產(chǎn)生了疑問(wèn)。阿肖克認(rèn)為，人們需要做出更明智的決定，而不是遵循有缺陷的先入為主的觀念。
IDfy 的可視化方式
婚禮派對(duì)是許多事物的完美滋生地，但價(jià)值數(shù)百萬(wàn)美元的商業(yè)創(chuàng)意通常不是其中之一。IDfy 是個(gè)例外。
2010 年 12 月，阿肖克和維尼特參加了維尼特兄弟的婚禮。婚禮上，一輛汽車(chē)的后備箱里臨時(shí)搭建了一個(gè)酒吧，在德里被稱(chēng)為“Car-o-Bar”，當(dāng)時(shí)，大家的討論轉(zhuǎn)向了可以而且應(yīng)該用技術(shù)解決的問(wèn)題。缺乏信任的問(wèn)題以及彌合信任鴻溝的必要性引起了大家的共鳴。
Ashok 和 Vineet 決定將這個(gè)想法變成現(xiàn)實(shí)。
奇妙歲月
當(dāng)時(shí)在場(chǎng)的人認(rèn)為 IDfy 的早期——一家叛逆的自力更生的初創(chuàng)公司——是他們職業(yè)生涯中最美好的時(shí)光。正是在那時(shí)，IDfy 文化開(kāi)始扎根。工作時(shí)間緊張，但派對(duì)更加瘋狂。知道每個(gè)人都是一起成功或失敗，并幫助彼此實(shí)現(xiàn)共同目標(biāo)。
在那些日子里，我們學(xué)會(huì)了慶祝自己的勝利。比如第一個(gè)客戶。或者第一個(gè)大客戶（沃達(dá)豐）。或者當(dāng)我們?cè)诔鲎廛?chē)聚合行業(yè)起飛時(shí)大獲成功。
我們也學(xué)會(huì)了慶祝失敗。
巨大的失敗也是一次寶貴的學(xué)習(xí)經(jīng)歷
我們決定為人們提供一個(gè)唯一的 ID，讓他們能夠更輕松地找到工作，該 ID 將始終進(jìn)行所有驗(yàn)證和檢查并更新。可以將其視為藍(lán)領(lǐng)工人的 LinkedIn。我們稱(chēng)之為 OneID。
我們?cè)趦芍軆?nèi)就招募了 30 萬(wàn)名用戶。雖然人們確實(shí)看到了它的價(jià)值，但不幸的是，當(dāng)時(shí)企業(yè)卻沒(méi)有。他們沒(méi)有找到工作。我們進(jìn)入市場(chǎng)還為時(shí)過(guò)早。
那時(shí)我們才真正認(rèn)識(shí)到我們是誰(shuí)。B2C 并不完全是我們的 DNA。我們認(rèn)為我們生來(lái)就是為了進(jìn)入企業(yè)領(lǐng)域，為公司解決問(wèn)題，幫助他們更好地服務(wù)社區(qū)。
疫情之年，發(fā)現(xiàn)自我
2020 年將作為開(kāi)創(chuàng)性的一年載入 IDfy 史冊(cè)，在這一年里，我們發(fā)現(xiàn)了我們是誰(shuí)，以及我們能做什么。
當(dāng)疫情來(lái)襲，世界陷入封鎖時(shí)，我們和許多其他人一樣，陷入了困境。在我們力爭(zhēng)快速增長(zhǎng)的時(shí)候，我們的收入?yún)s突然下降。
這時(shí)，IDfy 精神開(kāi)始凸顯。面對(duì)嚴(yán)峻的個(gè)人挑戰(zhàn)，每個(gè)人都齊心協(xié)力，為公司努力拼搏。
我們推出了新產(chǎn)品——視頻 KYC 和零接觸入職培訓(xùn)。我們采用了 HDFC 銀行的視頻 KYC 直播。我們每分鐘為亞馬遜培訓(xùn) 2 名送貨主管，幫助他們滿足不斷增長(zhǎng)的需求。
2020年，IDfy突然從青少年成長(zhǎng)為成年人，準(zhǔn)備取代我們沐浴在陽(yáng)光下。
IDfy 故事
IDfy 的種子是如何種下的
正如夢(mèng)想之城孟買(mǎi)的許多故事一樣，這個(gè)故事也是從尋找家園開(kāi)始的。 阿肖克剛從倫敦返回印度，正在尋找公寓出租。有一套公寓特別引起了他的注意。然而，房子的年老主人卻不信任別人。這一特點(diǎn)導(dǎo)致她的房子空置了近一年。阿肖克試圖說(shuō)服她。但似乎沒(méi)有奏效。直到她意識(shí)到阿肖克是南印度人。突然間，她很高興有他這樣的房客。這一切都是因?yàn)樗J(rèn)為“南印度人不打架”。值得稱(chēng)贊的是，阿肖克當(dāng)時(shí)并沒(méi)有打破她的誤解。但這確實(shí)讓他對(duì)世界上的信任差距產(chǎn)生了疑問(wèn)。阿肖克認(rèn)為，人們需要做出更明智的決定，而不是遵循有缺陷的先入為主的觀念。
IDfy 的可視化方式
婚禮派對(duì)是許多事物的完美滋生地，但價(jià)值數(shù)百萬(wàn)美元的商業(yè)創(chuàng)意通常不是其中之一。IDfy 是個(gè)例外。
2010 年 12 月，阿肖克和維尼特參加了維尼特兄弟的婚禮。婚禮上，一輛汽車(chē)的后備箱里臨時(shí)搭建了一個(gè)酒吧，在德里被稱(chēng)為“Car-o-Bar”，當(dāng)時(shí)，大家的討論轉(zhuǎn)向了可以而且應(yīng)該用技術(shù)解決的問(wèn)題。缺乏信任的問(wèn)題以及彌合信任鴻溝的必要性引起了大家的共鳴。
Ashok 和 Vineet 決定將這個(gè)想法變成現(xiàn)實(shí)。
奇妙歲月
當(dāng)時(shí)在場(chǎng)的人認(rèn)為 IDfy 的早期——一家叛逆的自力更生的初創(chuàng)公司——是他們職業(yè)生涯中最美好的時(shí)光。正是在那時(shí)，IDfy 文化開(kāi)始扎根。工作時(shí)間緊張，但派對(duì)更加瘋狂。知道每個(gè)人都是一起成功或失敗，并幫助彼此實(shí)現(xiàn)共同目標(biāo)。
在那些日子里，我們學(xué)會(huì)了慶祝自己的勝利。比如第一個(gè)客戶。或者第一個(gè)大客戶（沃達(dá)豐）。或者當(dāng)我們?cè)诔鲎廛?chē)聚合行業(yè)起飛時(shí)大獲成功。
我們也學(xué)會(huì)了慶祝失敗。
巨大的失敗也是一次寶貴的學(xué)習(xí)經(jīng)歷
我們決定為人們提供一個(gè)唯一的 ID，讓他們能夠更輕松地找到工作，該 ID 將始終進(jìn)行所有驗(yàn)證和檢查并更新。可以將其視為藍(lán)領(lǐng)工人的 LinkedIn。我們稱(chēng)之為 OneID。
我們?cè)趦芍軆?nèi)就招募了 30 萬(wàn)名用戶。雖然人們確實(shí)看到了它的價(jià)值，但不幸的是，當(dāng)時(shí)企業(yè)卻沒(méi)有。他們沒(méi)有找到工作。我們進(jìn)入市場(chǎng)還為時(shí)過(guò)早。
那時(shí)我們才真正認(rèn)識(shí)到我們是誰(shuí)。B2C 并不完全是我們的 DNA。我們認(rèn)為我們生來(lái)就是為了進(jìn)入企業(yè)領(lǐng)域，為公司解決問(wèn)題，幫助他們更好地服務(wù)社區(qū)。
疫情之年，發(fā)現(xiàn)自我
2020 年將作為開(kāi)創(chuàng)性的一年載入 IDfy 史冊(cè)，在這一年里，我們發(fā)現(xiàn)了我們是誰(shuí)，以及我們能做什么。
當(dāng)疫情來(lái)襲，世界陷入封鎖時(shí)，我們和許多其他人一樣，陷入了困境。在我們力爭(zhēng)快速增長(zhǎng)的時(shí)候，我們的收入?yún)s突然下降。
這時(shí)，IDfy 精神開(kāi)始凸顯。面對(duì)嚴(yán)峻的個(gè)人挑戰(zhàn)，每個(gè)人都齊心協(xié)力，為公司努力拼搏。
我們推出了新產(chǎn)品——視頻 KYC 和零接觸入職培訓(xùn)。我們采用了 HDFC 銀行的視頻 KYC 直播。我們每分鐘為亞馬遜培訓(xùn) 2 名送貨主管，幫助他們滿足不斷增長(zhǎng)的需求。
2020年，IDfy突然從青少年成長(zhǎng)為成年人，準(zhǔn)備取代我們沐浴在陽(yáng)光下。
